题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
对于下列哪些风险程度较高的场景,客户经理需通过“双录”(录音录像)形式核实法定代表人开户意愿()
A.法定代表人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚
B.注册地和经营地均在异地
C.开户意愿可疑
D.其他本行认为存在异常
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A.法定代表人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚
B.注册地和经营地均在异地
C.开户意愿可疑
D.其他本行认为存在异常
第1题
第2题
A.电话
B.面对面
C.视频
第4题
A.面对面
B.视频
C.手持终端
D.企业手机银行
E.拍照
F.录音和录像
第6题
A.应通过客户实地回访,进一步加强对单位开户意愿的核查
B.回访时应当面要求法定代表人或者负责人在回访登记簿上签字确认
C.回访时要留存视频、音频资料等
D.开户初期原则上不开通非柜面业务,待后续核实单位实际情况及开户真实意愿后,再审慎开通
E.开户时可一并开通非柜面业务
第10题
A.电话
B.面对面
C.远程视频
D.微信
E.P
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