题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

单个被保险人、受益人或者法定继承人给付金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上，应对客户进行反洗钱识别和登记。保险金是保险人根据保险合同的约定，对被保险人或者受益人进行给付的金额，包括（）ABCD

A.理赔金

B.年金

C.满期金

D.生存金

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第1题

对于保险费金额（）以上且以转账形式缴纳的保险合同，保险公司在订立保险合同时，应确认投保人与被保险人的关系，核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他

A.人民币 1万以上或者外币等值 1000美元

B.人民币 2万以上或者外币等值 2000美元

C.人民币 5万以上或者外币等值 10000美元

D.人民币 20万以上或者外币等值 20000美元

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第2题

银行业金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔，应当识别客户身份（）

A.人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上

B.人民币3万元以上或者外币等值3000美元以上

C.人民币5万元以上或者外币等值5000美元以上

D.人民币10万元以上或者外币等值10000美元以上

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第3题

为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件（）

A.人民币5万元以上或者外币等值10000美元以上

B.人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上

C.人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上

D.人民币10万元以上或者外币等值5000美元以上

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第4题

商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理（）以上现金存款业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

A.人民币单笔1万元以上或者外币等值1000美元

B.人民币单笔5万元以上或者外币等值5000美元

C.人民币单笔5万元以上或者外币等值10000美元

D.人民币单笔10万元以上或者外币等值10000美元

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第5题

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，为自然人客户办理人民币单笔__现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件（）

A.10万元以上或者外币等值5万美元以上

B.5万元以上或者外币等值1万美元以上

C.1万元以上或者外币等值1000美元以上

D.以上金额均不正确

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第6题

商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理（）现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

A.人民币单笔1万元以上或者外币等值1千美元以上

B.人民币单笔5万元以上或者外币等值5千美元以上

C.人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上

D.人民币单笔10万元以上或者外币等值5万美元以上

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第7题

订立单个被保险人保险费金额人民币（）万元以上或者外币等值（）美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，由销售人员确认投保人与被保险人的关系，核对投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件

A.2；3000

B.3；3000

C.2；2000

D.3

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第8题

我行办理代理保险业务时，遇到下列（）项涉及的情况，须协助保险公司对客户身份进行识别

A．保险费金额人民币1万元（含）以上或者外币等值1000（含）美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同。

B．单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000（含）美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同。

C．保险费金额人民币20万（含）元以上或者外币等值2万（含）美元以上且以转账形式缴纳的保险合同。

D．保险费金额人民币10万（含）元以上或者外币等值1万（含）美元以上且以转账形式缴纳的保险合同。

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