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[主观题]

存款风险滚动式检查中指的重点账户包括()。

存款风险滚动式检查中指的重点账户包括()。

A.基本存款账户

B.存款异常变动账户

C.重点关注账户

D.大额存款账户

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第1题

存款风险滚动式检查的重点主要包括:大额存款、存款账户的异常变动、()。

A.重要空白凭证的保管

B.小额账户资金的频繁进出

C.内部账户的资金变动

D.重点账户的存款变动

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第2题

存款风险滚动式检查应遵循的三优先原则是()

A.重点账户存款变动优先检查原则

B.反洗钱账户优先检查原则

C.大额存款优先检查原则

D.存款异常变动优先检查原则

E.柜面风险预警账户优先检查原则

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第3题

存款风险滚动式检查制度应遵循存款检查“三优先”原则,包括()

A.大额存款优先检查的原则

B.存款异常变动优先检查的原则

C.重点账户存款变动优先检查的原则

D.大型企事业单位账户优先检查的原则

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第4题

银行业金融机构存款风险滚动式检查制度遵循的原则包括__()

A.大额存款优先检查的原则

B.对公结算账户的确定

C.存款异常变动优先检查的原则

D.重点账户存款变动优先检查的原则

E.保密规定以及重大情况的标准

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第5题

行业金融机构存款风险滚动式检查制度应遵循哪些原则?()

A.长期未发生业务客户优先检查原则

B.大额存款优先检查原则

C.存款异常变动优先检查原则

D.重点账户存款变动优先检查原则

E.问题贷款客户存款账户优先检查原则

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第6题

单位银行活期类存款账户按存款余额(或日均存款余额)及账户变动情况划分包括()

A.零余额账户

B.小额账户

C.普通账户

D.重点账户

E.不动户

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第7题

存款滚动式检查中每个检查周期内被检查机构发生的大额存款和根据检查重点确定的异常账户应按一定的比例进行抽查()
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第8题

我行存款风险滚动式检查对象是在中核算的()

A.对公结算账户;本、外币存款

B.个人结算账户;本、外币存款

C.对公结算账户;人民币存款

D.个人结算账户;人民币存款

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第9题

根据《人民币银行结算账户管理办法》规定,企业结算账户包括()

A.基本存款账户

B.一般存款账户

C.专用存款账户

D.临时存款账户

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第10题

参加我行现金管理的银行结算账户包括、、、临时存款账户()

A.基本存款账户

B.一般存款账户

C.专用存款账户

D.保证金账号

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