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[判断题]
中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员如果泄漏因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，应当依法给予行政处分。（)
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A．违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B．泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C．违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D．其他不依法履行职责的行为
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第2题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有行为之一的，依法给予行政处分（）
A.违反规定进行检查.调查或者采取临时冻结措施的;
B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密.商业秘密或者个人隐私的;
C.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的;
D.其他不依法履行职责的行为
第3题
金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是o（）
A．A．擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施
B．B．泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C．C．其他不依法履行职责的行为
D．D．按照规定建立反洗钱内部控制制度
第5题
金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力（）
第8题
《金融机构反洗钱监督管理办法》（试行）中规定负责明确和调整反洗钱监管分工，制定金融机构反洗钱信息报告制度及反洗钱监管档案管理办法，规范反洗钱监管方法、措施和程序（）
A.中国人民银行总行
B.金融机构总部
C.独立承担法律责任的金融机构及其分支机构
D.中国人民银行分支机构
第10题
中国人民银行及其分支机构应当科学调配监管力量，规范有效地开展现场检查工作。中国人民银行及其分支机构应当加强对现场检查的立项管理，切实加强对以下机构的重点监管（）
A.涉及洗钱案件的机构
B.风险因素较多的机构
C.工作情况不明的机构
D.反洗钱工作有效性偏低的机构
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