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[判断题]
预警率主要反映义务机构监测标准设置的敏感度,若该比率过高，表示预警交易中正常交易占比较大;过低，则反映监测标准设置可能存在监测漏洞。（)
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第2题
金融机构是非法集资资金最主要的中转和集散渠道，以金融机构为主体的反洗钱资金交易监测，是非法集资监测预警体系的重要组成部分，对防范预警非法集资风险，做到早发现、早处置具有重要意义（）
第5题
以下哪些机构不属于《义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引》中的“义务机构”（）
A.从事汇兑业务和基金销售业务的机构
B.资金清算中心
C.银行卡清算机构
D.司法机关
E.银行业自律组织
F.-G．-H．-
第6题
预警体系的说法正确的是（）
A.预警分析包括监测-识别-诊断-评价
B.预控对策一般包括组织准备、日常监控、事故危机管理三个活动
C.预控对策完成对事故征兆的不良趋势进行纠错和治错的功能
D.Ⅰ级预警表示安全状况特别严重，用橙色表示
E.Ⅳ级预警表示正常，蓝色表示
第8题
事后风险预警是指综合业务系统日终批处理后，风险预警系统对当日发生的柜面及电子渠道交易信息进行分析、监测，如符合可疑、违规交易预警规则，于日将相关信息报告提交给相关人员（）
A.T+0
B.T+1
C.T+2
D.T+3
第9题
中国证监会对期货公司的风险监管指标设置预警标准是（）
A.规定“不得低于”一定标准的风险监管指标，其预警标准是规定标准的80％
B.规定“不得低于”一定标准的风险监管指标，其预警标准是规定标准的120％
C.规定“不得高于”一定标准的风险监管指标，其预警标准是规定标准的80％
D.规定“不得高于”一定标准的风险监管指标，其预警标准是规定标准的120％
第10题
柜面业务监测系统是指（）的风险管理应用系统
A．实时获取营业性系统交易业务数据
B．根据定制的监测规则及参数，对可疑和违规交易信息进行实时预警
C．由监测人员及时处理
D．稽核人员也可处理
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