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[主观题]

营业网点受理个人网上银行业务申请时,须认真审查客户身份证件和账户凭证原件的()和()。

营业网点受理个人网上银行业务申请时,须认真审查客户身份证件和账户凭证原件的()和()。

A.真实性

B.合规性

C.准确性

D.有效性

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第1题

个人客户挂失电子银行渠道登录密码,须本人到营业网点办理并提供以下材料 ()

A.《中国农业银行电子银行服务协议》

B.本人有效身份证件原件

C.注册账户凭证原件(银行卡或存折等)

D.《中国农业银行电子银行业务变更(注销)申请表(个人)》

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第2题

受理行受理客户的个人网银开户申请后,需要()

A.通过个人网银客户信息查询交易,确认客户是否已自助注册

B.客户填写《承德银行个人网上银行业务申请表》

C.审查客户名称、账户名称及账号与核心业务系统中的是否一致,账户状态是否正常

D.对客户身份进行审核,并留存影像

E.如有代理人,还需审核代理人身份证件

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第3题

受理业务的金融机构,应对存款人的开户申请书填写的事项和证明文件的进行认真审查()

A.真实性

B.完整性

C.合规性

D.全面性

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第4题

个人电话银行收款方账户注册时,客户应提交(),柜员按照电子银行业务客户身份识别的要求进行审核。
个人电话银行收款方账户注册时,客户应提交(),柜员按照电子银行业务客户身份识别的要求进行审核。

A.本人有效身份证件原件及复印件

B.注册账户凭证原件

C.收款方账户凭证原件

D.申请表及其他资料

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第5题

开户银行应对单位客户的开户申请资料的()进行双人审查,并签章予以确认

A.真实性、规范性、合法性

B.真实性、完整性、规范性

C.真实性、完善性、合规性

D.真实性、完整性、合规性

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第6题

办理汇款业务时,应要求客户提供有效身份证件原件和有效凭证,进行合规、合法性审核,并留存身份证件和有效凭证复印件()年备查

A.5

B.10

C.3

D.15

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第7题

个人贷款的调查人对贷款申请资料的()负责

A.真实性和完整性

B.真实性和合规性

C.完整性和合规性

D.真实性、完整性和准确性

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第8题

BOS系统业务受理人员应严格审核纸质凭证的(),并指导客户规范填写凭证

A.真实性

B.完整性

C.合规性

D.及时性

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第9题

银行为开户申请人开立个人银行账户时,应要求其提供本人有效身份证件,并对身份证件的真实性、有效性和合规性进行认真审查。银行通过有效身份证件仍无法准确判断开户申请人身份的,应要求其出具辅助身份证明材料()
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第10题

中台管理部门对报审资料的合法性、合规性进行认真审查,充分识别客户和业务风险()

A.真实性

B.完整性

C.有效性

D.一致性

E.合理性

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