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[多选题]
金融机构除核对身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下相关措施,识别或者重新识别客户身份()
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地检查
D.向公安、工商等部门核实
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A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地检查
D.向公安、工商等部门核实
第3题
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公 安、工商行政管理等部门核实
第4题
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安机关、工商行政管理部门等单位核实
第5题
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.要求客户提供承诺证明
D.向公安、工商行政管理等部门核实
第6题
A.向公安、工商行政管理部门核实
B.实地查访
C.回访客户
D.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
第8题
A.姓名或者名称
B.联系方式
C.身份证件或者身份证明文件的种类、号码
D.户籍地址
第9题
A.应当经高级管理层的批准
B.应该报告中国人民银行
C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D.登记客户身份基本信息
E.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
第10题
A.代理人的有效身份证件或者身份证明文件
B.登记代理人的姓名或者名称
C.登记代理人联系方式
D.登记代理人身份证件或者身份证明文件的种类、号码
第11题
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向宫安、工商行政管理等部门核实
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