题目内容
（请给出正确答案）
A.2007年1月1日
B.2007年2月1日
C.2007年7月1日
D.2007年8月1日
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第1题
A.《中华人民国反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
第2题
A.2007 年1月1 日
B.2007 年3 月1 日
C.2007 年8 月1 日
D.2007 年10月1 日
第3题
A.5
B.1
C.10
D.3
第4题
A.1年
B.5年
C.10年
D.15年
第5题
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向宫安、工商行政管理等部门核实
第6题
A．《中华人民共和国反洗钱法》
B．《金融机构反洗钱规定》
C．《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D．《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
第9题
A．个人
B．3 5
C．5 5
D．5 10
第10题
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公 安、工商行政管理等部门核实
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