根据《关于加强银行卡安全管理预防和打击银行卡犯罪的通知》规定,发现有关商户涉嫌违规受理银行卡的行为时,收单机构要及时调查核实,并予以纠正。对有疑似__行为的,收单机构可暂停其银行卡交易（）

A.受理伪卡

B.盗录信息

C.套现

D.欺诈

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第1题

根据《关于加强银行卡安全管理预防和打击银行卡犯罪的通知》规定,商业银行要加强对移动POS机安装商户的回访工作,如发现商户私自移机使用或超出其经营范围使用的情况,应采取__措施（）

A.发出预警

B.实施罚款

C.限期整改

D.取消受理资格

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第2题

根据《中国人民银行中国银行业监督管理委员会公安部国家工商总局关于加强银行卡安全管理预防和打击银行卡犯罪的通知》，对于银行卡经营机构违反的，要依法实施处罚（）

A.实名制

B.账户管理

C.利率管理

D.银行卡业务安全管理

E.反洗钱规定

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第3题

根据《中国人民银行中国银行业监督管理委员会公安部国家工商总局关于加强银行卡安全管理预防和打击银行卡犯罪的通知》，发卡机构要严把特约商户准入关，落实特约商户实名制。收单机构发展特约商户要建立严格的实名审核和现场调查制度，充分利用等核查方式，核实商户法定代表人或负责人、授权经办人的个人身份，了解商户的经营背景、营业场所、经营范围、财务状况、资信等，必要时，要向公安部门、工商行政管理部门、商户开户行或其

A.联网核查身份信息系统

B.银监会非现场监管信息系统

C.人民银行征信系统

D.中国银联银行卡风险信息共享系统

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第4题

为有效预防和打击利用银行卡业务进行的洗钱等违法犯罪活动，进一步提高反洗钱监管工作的有效性，中国人民银行应如何加强银行卡业务反洗钱监管工作（）

A.认真贯彻落实《关于加强银行卡安全管理预防和打击银行卡犯罪的通知》精神。

B.加强对银行卡业务的反洗钱现场检查。

C.执行总行反洗钱局有关“非面对面业务反洗钱风险”课题研究的部署安排。

D.及时向金融机构和社会公众提示相关洗钱风险，督促金融机构健全反洗钱内控体系。

E.依法处理违反反洗钱规定办理银行卡业务的金融机构。