题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
根据《关于加强银行卡安全管理预防和打击银行卡犯罪的通知》规定,商业银行要加强对移动POS机安装商户的回访工作,如发现商户私自移机使用或超出其经营范围使用的情况,应采取__措施()
A.发出预警
B.实施罚款
C.限期整改
D.取消受理资格
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A.发出预警
B.实施罚款
C.限期整改
D.取消受理资格
第1题
A.实名制
B.账户管理
C.利率管理
D.银行卡业务安全管理
E.反洗钱规定
第2题
A.受理伪卡
B.盗录信息
C.套现
D.欺诈
第4题
A.认真贯彻落实《关于加强银行卡安全管理预防和打击银行卡犯罪的通知》精神。
B.加强对银行卡业务的反洗钱现场检查。
C.执行总行反洗钱局有关“非面对面业务反洗钱风险”课题研究的部署安排。
D.及时向金融机构和社会公众提示相关洗钱风险,督促金融机构健全反洗钱内控体系。
E.依法处理违反反洗钱规定办理银行卡业务的金融机构。
F.-G.-H.-
第5题
A.联网核查身份信息系统
B.银监会非现场监管信息系统
C.人民银行征信系统
D.中国银联银行卡风险信息共享系统
第6题
A.在向客户发放新的银行卡时,发卡银行必须给持卡人发放“安全用卡须知”
B.发卡银行应建立有效的防欺诈申请管理机制,对已发现的欺诈申请,建立专门档案管理,防止其再次通过申请审核,形成潜在风险
C.发卡银行应利用现代化技术手段建立银行卡业务实时监测机制,对出现可疑交易的银行卡账户及时采取必要的管理措施
D.建立健全对特约商户和POS机具的管理机制,密切监测特约商户异常POS交易
第7题
A.餐饮娱乐类商户的交易成本会有所下降
B.中小企业商户的交易总额明显上升
C.增发银行卡可在一定程度上抑制通货膨胀
D.银行卡的价值尺度职能将更加突显
第9题
第10题
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