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[判断题]

对于所持证件为第二代居民身份证的。做联网核查时,应直接获取第二代身份证鉴别仪读取的姓名和身份证号码,交易核实行中“证件信息输入方式”为“手工输入”的,还应再使用“5581二代身份证读取”交易对二代证进行鉴别()

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第1题

符合下列情形之一的,经办人员应进行人工防伪识别,并可根据实际情况进行进一步核实()

A.、联网核查结果为身份证号码不存在;

B.、联网核查结果为身份证号码存在但与姓名不匹配;

C.、联网核查结果为未反馈照片;

D.、核查反馈的照片与身份证照片不同;

E.、鉴别仪无法读取信息的身份证

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第2题

下列哪种情况可以根据联网核查结果直接拒绝办理()

A.联网核查时,姓名、身份证号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致

B.确定身份证件为虚假证件

C.客户所持的二代身份证无法通过我行识别仪识别

D.以上全是

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第3题

银行机构在进行联网核查时,对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的,但又无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时,下列哪种方式错误的是()

A.要求客户出具居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件

B.对于第二代居民身份证,银行机构也可使用第二代居民身份证阅读机具进行鉴别

C.为客户出具联网核查结果证明,由客户持证明自行到被核查人户籍所在地公安机关申请核实

D.直接拒绝办理

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第4题

原则上客户可以到非智慧柜员机渠道办理业务的情形不包括()

A.客户第二代居民身份证无法读取或无法联网核查

B.需要提供辅助证明资料

C.使用非第二代居民身份证的实名证件

D.在智慧柜员机上可以正常办理业务的

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第5题

各机构为办理规定业务而进行联网检查时,若个人的姓名、公民身份证号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件,应拒绝为该客户办理相关业务《联网核查管理办法》()
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第6题

为客户办理支付结算业务进行联网核查时,若姓名、身份证号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且无法确切判断客户出示的居民身份证为假证件的应()

A.拒绝办理

B.暂停办理

C.继续办理

D.暂停办理进一步核实身份

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第7题

营业网点办理规定业务而进行联网核查时,若核查结果为身份证号码存在但与姓名不匹配且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件,根据具体情况继续办理业务的,应在上登记未完成核实的情况及客户联系方式()

A.业务传票|

B.其他重要事项登记簿|

C.内部传递凭证登记簿|

D.应急登记簿

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第8题

对于联网核查结果中,银行机构原则上应继续办理业务()

A.身份证号码不一致

B.姓名不一致

C.身份证号码与姓名一致但未反馈照片

D.以上都不对

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第9题

以下哪些不是联网核查中应当核对的信息()

A.个人姓名

B.公民身份证号码

C.照片

D.证件有效期

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第10题

联网核查客户身份信息时,对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的,应采取哪些方式对相关居民身份证的真实性进一步核实?

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