题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
涉案金额超过人民币的洗钱案件被称为重大洗钱案件（）
A.200万元以上
B.500万元以上
C.500万元以上（含500万元）
D.1000 万元以上（含 1000 万元）
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A.直接经济损失30万元以上
B.直接经济损失50万元以上
C.涉外案件
D.涉案金额50万元以上
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第2题
根据《邮政金融案件责任查究规定》，下列属于特别重大案件的是（）
A.涉案金额在300万元以上，500万元以下以上的贪污案件
B.涉案金额在100万元以上的盗窃案件
C.伤3人以上，5人以下的抢劫案件
D.涉案金额在300万元以上，500万元以下以上的诈骗案件
第4题
下列选项中，属于《邮政金融资金案件责任查究规定》明确的较大案件的有（）
A．涉案金额50万元以上，100万元以下的诈骗案件
B．涉案金额50万元以下的贪污、挪用案件
C．涉案金额10万元以上，30万元以下，无人员伤亡的抢劫、盗窃案件
D．涉案金额10万元以下，无人员伤亡的抢劫、盗窃案件
第7题
以下不属于《商业银行操作风险管理指引》规定的重大操作风险事件的是（）
A．盗窃、出卖、泄漏或丢失涉密资料，可能影响金融稳定，造成经济秩序混乱的事件；
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B．发生不可抗力导致严重损失，造成直接经济损失1000万元以上的事故、自然灾害；
C．抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金30万元以上的案件，诈骗商业银行或其他涉案金额1000万元以上的案件或风险事件；
D．高管人员轻微违规
第8题
关于自然人代办借记卡存现业务时，代办金额（最低限额）在（），应核查代理人有效身份证件，登记代理人联系方式等信息，留存代理人身份证复印件
A.人民币1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）
B.人民币5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）
C.人民币10万元以上（含）或者外币等值2万美元以上（含）
D.人民币20万元以上（含）或者外币等值4万美元以上（含）
第10题
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查或拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料，致使洗钱后果发生的，除对金融机构罚款外，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处罚款（）
A.1万元以上5万元以下
B.1万元以上10万元以下
C.5万元以上20万元以下
D.5万元以上50万元以下
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