题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
各行社应从预防和遏制利用单位账户套现、洗钱等违法违规行为的高度来认识账户分类管理工作，进一步履行原则，加强单位账户的监督和管理（）
A.了解你的客户
B.明白你的客户
C.熟悉你的客户
D.尊重你的客户
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A.加强开户管理，有效防范非法开立、买卖银行账户及支付账户行为
B.加强可疑交易报告后续控制措施，切实提高洗钱风险防控能力
C.加大监督检查力度，严惩违法违规行为
D.加强对非自然人客户的身份识别
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第2题
各行社要继续采取有效措施开展无法核实账户的身份核实工作，减少无法核实账户数量。对采取措施后仍无法核实的账户以及虚假、假名和匿名账户，各行社应根据个人存量账户身份信息核实相关要求，在公告的基础上，依法采取中止或限制账户交易等措施（）
第6题
各网点通过调阅开户资料、分析账户交易、电话联系、上门核实、查看高管关联企业数量等多种方式进一步核查开户合理性及账户用途，对虚假账户第一时间采取了等处置措施，迅速、有效遏制了恶意注册企业开户诈骗势头（）
A.中止账户
B.停止支付
C.结转不动户
D.督促销户
第7题
根据《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》要求，各银行业金融机构要认真履行自身职责，切实落实__等各项工作要求，坚决遏制非法集资高发蔓延势头，坚决守住不发生系统性风险底线（）
A.风险防控
B.宣传教育
C.监测预警
D.涉案账户查控
第9题
为有效预防和打击利用银行卡业务进行的洗钱等违法犯罪活动，进一步提高反洗钱监管工作的有效性，中国人民银行应如何加强银行卡业务反洗钱监管工作（）
A.认真贯彻落实《关于加强银行卡安全管理预防和打击银行卡犯罪的通知》精神。
B.加强对银行卡业务的反洗钱现场检查。
C.执行总行反洗钱局有关“非面对面业务反洗钱风险”课题研究的部署安排。
D.及时向金融机构和社会公众提示相关洗钱风险，督促金融机构健全反洗钱内控体系。
E.依法处理违反反洗钱规定办理银行卡业务的金融机构。
F.-G．-H．-
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