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[多选题]

银行结算账户的开立和使用应当遵守法律、行政法规和反洗钱相关制度规定,不得利用银行结算账户进行()

A.洗钱

B.偷逃税款

C.逃废债务

D.套取现金

E.其他违法犯罪活动

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第1题

银行结算账户的开立和使用应当遵守法律、行政法规,不得利用银行结算账户进行()

A.偷逃税款

B.逃废债务

C.套取现金

D.违法犯罪活动

E.资金收付结算

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第2题

根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定,下列关于银行结算账户管理应遵循的原则,错误的是()

A.单位银行结算账户的存款人只能在银行开立一个基本存款账户

B.任何单位和个人不得强令存款人到指定银行开立银行结算账户

C.银行结算账户的开立和使用必须遵守法律

D.银行必须为存款人的银行结算账户的信息保密

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第3题

单位银行结算账户中,以下哪一项是存款人按照法律、行政法规和规章,对其特定用途资金进行专项管理和使用而开立的银行结算账户?()

A.临时存款账户

B.一般存款账户

C.基本存款账户

D.专用存款账户

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第4题

企业在银行开立的基本存款账户是()的银行结算账户

A.因办理日常转账结算和现金收付需要而开立

B.因借款或其他结算需要而开立

C.按照法律、行政法规和规章,对其特定用途资金如基本建设投资等进行专项管理和使用而开立

D.因临时需要并在规定期限内使用而开立

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第5题

银行机构在办理等人民币银行业务时,如法律、法规或部门规章规定需要核对相关个人出示的居民身份证,则应进行联网核查()

A.开立、变更个人储蓄账户

B.开立、变更个人银行结算账户

C.开立、变更单位银行结算账户业务

D.票据结算业务及汇兑业务

E.银行卡结算业务

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第6题

存款人按照法律、行政法规和规章,对其特定用途资金进行专项管理和使用而开立的银行结算账户是()

A.基本存款账户

B.专用存款账户

C.一般存款账户

D.临时存款账户

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第7题

银行为企业开立、变更、撤销一般存款账户、专用存款账户,应按照等规定,对企业应当出具的证明文件进行严格审查,防止企业违规开户或随意开立银行账户()

A.《人民币银行结算账户管理办法》

B.《企业银行结算账户管理办法》

C.《单位银行结算账户管理办法》

D.《本外币银行结算账户管理办法》

E.-

F.-G.-H.-

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第8题

()是存款人按照法律、行政法规和规章,对其特定用途资金进行专项管理和使用而开立的银行结算账户,该账户主要用于办理各项专用资金的收付,支取现金应按照《人民币银行结算账户管理办法》的具体规定办理

A.一般存款账户

B.专用存款账户

C.基本存款账户

D.临时存款账户

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第9题

是存款人按照法律、行政法规和规章,对其特定用途资金进行专项管理和使用而开立的银行结算账户()

A.基本存款账户

B.一般存款账户

C.专用存款账户

D.临时存款账户

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第10题

银行应对已开立的单位银行结算账户实行()制度,检查开立的银行结算账户的合规性,核实开户资料的真实性;对不符合规定开立的单位银行结算账户,应予以撤销

A.核准

B.年检

C.撤销

D.通报

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