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[判断题]

有权机关在查询单位存款情况时,只提供被查询单位名称而未提供账号的,农合机构应当根据账户管理档案积极协助查询,没有所查询的账户的,应如实告知有权机关()

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第1题

有权机关在查询单位存款情况时,只提供被查询单位名称而未提供()的,金融机构应当根据账户管理档案积极协助查询。

A.证件号码

B.开户所在地

C.账号

D.币种

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第2题

有权机关在查询单位存款情况时,只提供被查询名称而未提供账号的,山西省农村信用社辖内营业网点应婉言拒绝办理()
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第3题

有权机关在查询个人存款信息时,必须提供县团级以上(含)机构签发的()。(五级、四级)

A.机关证明书

B.工作证

C.身份证

D.协助查询存款通知书

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第4题

根据《承德银行协助有权机关办理查询、冻结、扣划工作管理规定》,下列哪个行为是合法合规的()

A.某支行因员工较少,接待有权机关查询时,未确定专人办理,而是所有岗位都接待

B.某支行因行长不在,无授权人签字,拒绝为持有合法手续的有权机关协助查询

C.有权机关查询时除需要提供的合法手续外,只提供了被查询人的身份证号,无姓名和账号,支行仍为其查询

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第5题

司法查询冻结扣划存款时()银行不得协助办理

A.查询储蓄存款时只提供户名,未提供存款人账号的

B.解除冻结时由存款单位送达解除冻结通知书

C.要求扣划存款提取现金

D.扣划存款要求转入执行机关账户

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第6题

根据《承德银行协助有权机关办理查询、冻结、扣划工作管理规定》,被查询个人账户的分、支行在接待有权机关查询账户开户销户信息、存款余额、交易日期、交易金额、交易方式、交易对手账户及身份等信息,以及电子银行信息、网银登录日志、网银转账明细、POS机商户、POS消费明细、自动机具等相关信息时,若因技术、系统等原因查询不全或无法查询的,分、支行经办人员需联系提供技术支持并积极配合有权机关的查询工作()

A.风险合规部

B.结算管理部

C.信息科技部

D.业务条线主管部室

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第7题

保证金账户有权机关查询时,经办柜员需审核《协助查询存款通知书》上的()内容?

A、所列被查询单位或个人保证金账户的开户行是否为本行

B、存款人账号、户名是否相符

C、有权机关执法人员的工作证件

D、有权机关执法人员的身份证

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第8题

审计机关查询单位账户或者个人存款时,应当向有关金融机构送达()或者()

A.协助查询单位账户通知书

B.协助查询个人存款通知书

C.介绍信

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第9题

()是查询金融机构依照有关法律或行政法规的规定以及有权机关查询的要求,将单位或个人提取其存款账户内的全部或部分存款的行为。

A.协助查询

B.协助冻结

C.协助扣划

D.协助查冻

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第10题

柜员在办理协助查询业务时,应当核实执法人员的工作证件,以及有权机关县团级以上机构签发的协助查询存款通知书。()
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