题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
代理他人开立账户时，银行应当同时核对代理人和（）的有效身份证件或者身份证明文件
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“代理他人开立账户时，银行应当同时核对代理人和（）的有效身份证…”相关的问题
第3题
代理他人存入5万人民币时，银行应当核对代理人和被代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人和被代理人基本信息，留存代理人和被代理人的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。此题为判断题(对，错)。
第4题
开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应该注意（）
A、要求出示真实有效的客户身份证件或者其他身份证明文件，通过身份证联网信息核查系统进行核对并登记身份基本信息
B、授权他人办理的，应采取合理方式确认代理关系的存在
C、核对代理人的有效身份证件或身份证明文件
D、登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码
第5题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户由他人代理办理业务的，金融机构应当核对并登记代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件，不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立()账户。
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户由他人代理办理业务的，金融机构应当核对并登记代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件，不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（)账户。
点击查看答案
A.匿名、假名
B.储蓄
C.银行结算
第6题
以下做法错误的是（)。A．银行在与客户建立业务关系，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身
以下做法错误的是()。
A．银行在与客户建立业务关系，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记
B．客户由他人代理办理业务的，银行应当同时对代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
C．银行不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户
D．银行在为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，可以不要求客户出示有效身份证件或者其他身份证明文件
第7题
他人代理开立个人银行账户的，银行应当登记代理人和被代理人的身份信息，留存代理人和被代理人有效身份证件的复印件或者影印件、以电子方式存储的身份信息以及委托书原件等，有条件的可留存开户过程的音频或视频（）
A．正确|
B．错误
第8题
银行业从业人员在了解客户时必须遵循的规则是（）
A.保证客户所购买产品的收益率
B.不得为客户开立匿名帐户或假名账户
C.客户由他人代理办理业务时，银行应当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对和登记，对代理人则免除此手续
D.银行在与客户建立业务关系时，应当要求客户出示真实有效的身份证明并进行核对登记
E.客户由他人代理办理业务时，银行应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对和登记
第9题
依据反洗钱法规定，下面关于金融机构建立客户身份识别制度的叙述正确的有（）
A．金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记
点击查看答案
B．客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
C．如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准
D．金融机构可以为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，但不得为客户开立匿名账户或者假名账户
热门考试
全部 >
