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[判断题]

银行机构在进行联网核查时,对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的,可以采取以下何种方式对相关居民身份证的真实性进一步核实()

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第1题

联网核查客户身份信息时,对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的,应采取哪些方式对相关居民身份证的真实性进一步核实?

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第2题

银行在进行联网核查时,对于身份证号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不符的,可要求客户到()公安机关申请核实

A.居住地

B.任何地方

C.户籍所在地

D.当地

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第3题

银行机构在进行联网核查时,对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的,但又无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时,下列哪种方式错误的是()

A.要求客户出具居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件

B.对于第二代居民身份证,银行机构也可使用第二代居民身份证阅读机具进行鉴别

C.为客户出具联网核查结果证明,由客户持证明自行到被核查人户籍所在地公安机关申请核实

D.直接拒绝办理

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第4题

联网核查时,对于客户姓名无法输入、身份证件号码不存在、照片不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的,应采取以下方式对相关居民身份证的真实性进行进一步核实()

A.要求客户提供户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业进账单、学生证、介绍信等其他能证明身份的有效证件或证明文件

B.为客户出具联网核查结果证明,由客户持该证明自行到被核查人户籍所在地公安机关申请核实,如经核实确属真实证件,公安机关为相关个人更新公民身份信息后,客户可持居民身份证和公安机关核实并填写的回执到网点柜面办理业务

C.将疑义信息按规定的报文格式,通过联网核查系统申请核实,由公安机关将内部核实后的相关信息通过联网核查系统反馈。特殊情况或需要紧急办理的,也可直接向公安部公民身份信息查询服务中心申请核实

D.确切判断客户出示的为虚假证件时,应拒绝为其办理业务,将相关情况向上级机构报告,上级机构应及时将可疑情况向中国人民银行当地分支机构报告

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第5题

属于手机号码联网核查反馈结果的是()

A.对手机号码存在,且证件类型. 证件号码. 姓名全部一致的,反馈"要素核查匹配正确",以及号码归属运营商和号码归属地信息

B.对手机号码不存在的,反馈"电话号码匹配失败

C.对手机号码存在,但与证件类型不一致的,反馈"电话号码存在,证件类型不一致

D.对手机号码存在,且证件类型一致,但与证件号码不一致的,反馈"电话号码存在,证件类型一致,证件号码不一致

E.对手机号码存在,且证件类型. 号码一致,但与姓名不一致的,反馈"电话号码存在,证件类型一致. 证件号码一致,姓名不一致

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第6题

对联网核查结果中身份证件号码与姓名一致但未反馈照片的,原则上应继续办理业务,可要求客户提供佐证()
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第7题

符合下列情形之一的,经办人员应进行人工防伪识别,并可根据实际情况进行进一步核实()

A.、联网核查结果为身份证号码不存在;

B.、联网核查结果为身份证号码存在但与姓名不匹配;

C.、联网核查结果为未反馈照片;

D.、核查反馈的照片与身份证照片不同;

E.、鉴别仪无法读取信息的身份证

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第8题

身份审核是通过公安部和__系统平台建立的联网核查公民身份信息系统及身份识别仪核对或查询相关个人的公民身份信息,以验证相关个人的居民身份证所记载的姓名、身份证件号码、照片及签发机关等信息真实的行为()

A.银行监督管理局

B.各级人民政府

C.人民银行

D.银行机构

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第9题

对于联网核查结果为身份证件号码与姓名一致但未反馈照片的,如办理大额取现业务、转账等风险较大的业务,网点可暂时先办理后再进一步核实()
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第10题

批量开户流程中,系统将自动进行联网核查,并根据联网核查结果进行自动处理,联网核查结果为“00:身份号码与姓名一致且存在照片”及“01:身份号码与姓名一致但不存在照片”等其他核查结果,系统均可继续进行开户流程()
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第11题

核查结果为身份证号码不存在、身份证号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的,且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的,以下业务可以先继续办理再进一步核实的是()

A.挂失

B.开立单位账户

C.个人大额取现

D.重置密码

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