第1题
第3题
A.要求客户出具居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件
B.对于第二代居民身份证,银行机构也可使用第二代居民身份证阅读机具进行鉴别
C.为客户出具联网核查结果证明,由客户持证明自行到被核查人户籍所在地公安机关申请核实
D.直接拒绝办理
第4题
A.要求客户提供户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业进账单、学生证、介绍信等其他能证明身份的有效证件或证明文件
B.为客户出具联网核查结果证明,由客户持该证明自行到被核查人户籍所在地公安机关申请核实,如经核实确属真实证件,公安机关为相关个人更新公民身份信息后,客户可持居民身份证和公安机关核实并填写的回执到网点柜面办理业务
C.将疑义信息按规定的报文格式,通过联网核查系统申请核实,由公安机关将内部核实后的相关信息通过联网核查系统反馈。特殊情况或需要紧急办理的,也可直接向公安部公民身份信息查询服务中心申请核实
D.确切判断客户出示的为虚假证件时,应拒绝为其办理业务,将相关情况向上级机构报告,上级机构应及时将可疑情况向中国人民银行当地分支机构报告
第5题
A.对手机号码存在,且证件类型. 证件号码. 姓名全部一致的,反馈"要素核查匹配正确",以及号码归属运营商和号码归属地信息
B.对手机号码不存在的,反馈"电话号码匹配失败
C.对手机号码存在,但与证件类型不一致的,反馈"电话号码存在,证件类型不一致
D.对手机号码存在,且证件类型一致,但与证件号码不一致的,反馈"电话号码存在,证件类型一致,证件号码不一致
E.对手机号码存在,且证件类型. 号码一致,但与姓名不一致的,反馈"电话号码存在,证件类型一致. 证件号码一致,姓名不一致
第7题
A.、联网核查结果为身份证号码不存在;
B.、联网核查结果为身份证号码存在但与姓名不匹配;
C.、联网核查结果为未反馈照片;
D.、核查反馈的照片与身份证照片不同;
E.、鉴别仪无法读取信息的身份证
第8题
A.银行监督管理局
B.各级人民政府
C.人民银行
D.银行机构
第10题
第11题
A.挂失
B.开立单位账户
C.个人大额取现
D.重置密码
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