题目内容
（请给出正确答案）
A．对单位处二十万元以上二百万元以下罚款
B．对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款
C．对单位处二十万元以上五十万元以下罚款
D．对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元
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第1题
A.10万元以上50万元以下
B.20万元以上50万元以下
C.10万元以上20万元以下
D.20万元以上30万元以下
第2题
A.1万元以上5万元以下
B.5万元以上10万元以下
C.10万元以上20万元以下
D.20万元以上50万元以下
第4题
A.未按照规定履行客户身份识别义务的
B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
D.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
第5题
A.未按照规定履行客户身份识别义务的
B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
D.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
第7题
A.1万元以上5万元以下
B.5万元以上10万元以下
C.10万元以上20万元以下
D.20万元以上50万元以下
第9题
A.第三方
B.该金融机构
C.该客户自身
D.该金融机构与第三方
第11题
A.自然人
B.法人
C.非自然人
D.个体工商户
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