()存储前前台交易记录信息、各种风险头寸和金融工具信息及交易对手信息等
A.数据仓库
B.中间数据处理器
C.数据分析层
D.贷款评估系统
A.数据仓库
B.中间数据处理器
C.数据分析层
D.贷款评估系统
第1题
A.结构化数据
B.图像数据
C.车道日志
D.其他信息
第4题
A.每月2日至10日通过“报文预处理记录查看”交易修改预校验返回的错误数据;每月15-20日通过“反馈信息查看”交易修改人行反馈报文返回的错误数据
B.每月10日至15日通过“报文预处理记录查看”交易修改预校验返回的错误数据;每月20-25364日通过“反馈信息查看”交易修改人行反馈报文返回的错误数据
C.每月2日至10日通过“反馈信息查看”交易修改人行反馈报文返回的错误数据;每月15-20日通过“报文预处理记录查看”交易修改预校验返回的错误数据
D.每月10日至15日通过“反馈信息查看”交易修改人行反馈报文返回的错误数据;每月20-25日通过“报文预处理记录查看”交易修改预校验返回的错误数据
第9题
A.客户身份资料和交易记录
B.大额交易和可疑分析过程中涉及的资料、报告及可疑交易主体的信息资料
C.客户洗钱风险评估的信息资料
D.人民银行要求本行调查或密切关注的可疑交易账户或交易的有关文件和资料
E.记载可疑交易当事人姓名或交易记录的《行政处罚意见告知书》、《行政处罚决定书》及其他有关文件和资料
第10题
A.负责本单位大额、可疑交易和重点可疑数据的报送工作
B.负责补录未通过校验的客户信息和交易信息
C.对本单位可疑交易进行分析、判断,向同级反洗钱管理员报告重点可疑交易
D.负责汇总和报送本单位反洗钱报表及其他统计工作
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