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[多选题]
农民工批量开卡时,后台数据需要进行哪些校验()。
A.反欺诈的制裁和监管类数据校验
B.人民银行身份联网核查系统校验
C.ECIF校验
D.核心系统校验
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A.反欺诈的制裁和监管类数据校验
B.人民银行身份联网核查系统校验
C.ECIF校验
D.核心系统校验
第4题
A.总行合规部为分支机构的反洗钱管理岗在反洗钱监测系统的统计查询版块开通了《公民联网核查日志记录表》的查询权限
B.反洗钱管理岗可通过《公民联网核查日志记录表》查询辖内历史联网核查记录(含建工卡批量开卡)
C.《公民联网核查日志记录表》仅可用于内部检查和管理,查询权限仅为35位反洗钱管理岗开放
D.分支机构要注意对《公民联网核查日志记录表》数据的保密。
第9题
第10题
A.自动校验;不允许
B.自动校验;允许
C.不校验;允许
D.不校验;不允许
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