广东农信社国际业务对汇兑业务的规定,以下属于光票托收的主要风险点的有()
A.申报信息没有及时上报,或报送信息有误
B.漏收手续费
C.经办人员对票据审核不严谨
D.解付时审核不仔细导致入错客户账
E.录入的交易要素与托收申请书填写的要素不一致
A.申报信息没有及时上报,或报送信息有误
B.漏收手续费
C.经办人员对票据审核不严谨
D.解付时审核不仔细导致入错客户账
E.录入的交易要素与托收申请书填写的要素不一致
第1题
A.申报信息没有及时上报
B.该网点不具备受理该业务的权限
C.复核人员、授权人员把关不严,对信用证信息审核不仔细导致业务出错
D.系统、面函对不符点的描述与客户交单联系单不符
E.手工录入报文信息时,录入要素与真实报文信息不一致
第2题
A.代理远期结售汇登记时,操作柜员输入的交易数据与实际合同不一致,而复核人员也没有检查出来
B.MT202报文信息输入不正确,导致头寸无法正常到达
C.该网点不具备受理该业务的权限
D.对头寸把握不准确,调度的资金不合理,导致日常业务清算不能正常处理
E.代理远期结售汇交割已经全部完成后,没有把"是否已交割"的标志置为"是"
第3题
A.A.-新建“
B.C.-修改“
C.D.-删除“
D.F-已发送“
第5题
A.审核汇款费用情况
B.审核收款人详细名称及地址是否正确
C.检查来报是否重复
D.审核汇款币别和金额
E.审核汇款日期及起息日
第7题
A.业务冲正没有及时受理,影响业务的开展
B.选择的冲正操作不正确导致冲正失败
C.对于非当天账务的冲正,柜员需登录核心系统以及总账系统进行调账
D.冲正完成后没有联动收取客户手续费用
第8题
A.客户没有在规定时间内办理业务
B.办理业务的相关资料不真实
C.暂收客户缴存资金被挪用
D.缴存或冲正业务流程未完成
第10题
A.违反相关法律、法规和工作纪律规定,泄露国家秘密、商业秘密、个人隐私和工作秘密
B.公文传递不及时、处理不准确
C.各类报告、报表上报不及时,填写不完整,内容有误
D.未按规定移送涉嫌犯罪案件
E.未按规定公开或提请公开应公开的各类信息,或公开的信息有误
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