自由选套餐办理途径有哪些（）

A.未按照规定建立反洗钱内控制度

B.未按照规定设立专门机构（人员）或者指定专门机构（人员）负责反洗钱工作

C.未按照规定要求单位客户提供有效证明文件和资料，进行核对并登记

D.未按规定对开户资料进行审查，致使单位开立虚假结算帐户

A.姓名、性别、国籍、职业、行业、住所地或者工作单位地址、联系方式

B.身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

C.客户直系亲属信息

D.留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件

A.如经查询客户号不存在，使用“[062001]建立客户信息”交易为客户建立对私客户号

B.网点柜员操作“[360301] 主卡或附卡开卡资料录入”交易，为客户申请开立非预制卡主卡录入相关资料

C.联社营业部柜员“[360309] 开卡批处理”交易进行开卡、开主账户

D.联社营业部操作“[360305] 开卡申请审批”交易审批

A.未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的

B.未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的

C.违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的

D.未按照规定报告大额交易和可疑交易的

A.分两次

B.分三次

C.多次

D.一次性

A.客户提交相关申请资料，运营人员即可办理

B.无须客户提交申请资料，由客户经理直接发起EOA申请，运营人员凭签报办理

C.客户提交相关申请资料后，由客户经理直接发起EOA申请，运营人员凭签报办理

D.对于符合资质认定条件的客户，客户需提交申请资料至柜面，由运营人员评估额度后，再由客户经理发起EOA申请，经分行相关部门审批同意后办理

A.办税服务厅接收资料，核对资料是否齐全、是否符合法定形式、填写内容是否完整，符合的即时办结；不符合的当场一次性提示应补正资料或不予受理原因

B.录入相关信息，提醒纳税人办理纳税申报事项

C.办税服务厅1个工作日将相关资料信息转下一环节按规定程序处理

D.对10万美元以下的非居民非贸易事项，可以根据纳税人以往备案情况和诚信状况，不再重复审查合同项目备案，所需材料由纳税人自行保管，税务机关备查

A．交易完成后，在申请书上加盖经办人、授权人私章及业务公章

B．将申请书第二联与客户提供的相关证件及账户凭证交回客户，并提醒客户核对，完成业务手续

C．申请书第一联与相关留存资料归档保管，定期装订

D．个人客户留存资料为本人有效身份证件复印件，非本人办理的需留存双方复印件

E．对公客户留存资料为法人委托授权书、法人有效身份证件复印件、营业执照及组织机构代码证复印件；若非法定代表人办理，还需提供代理人有效身份证件复印件

A.联系信息

B.家庭信息

C.证件信息

D.缴费信息

A.交易复核人员未对客户申请资料进行严格审查

B.交易复核人员未对经办人员的业务进行仔细核对

C.前中后台岗位未有效分离

D.交易存续期过程中未监控保证金不足，未及时追加足额保证金

A.审查信贷业务合同和相关资料，只核对借款人在《借款合同》、《保证合同》等有关资料上的签字（签章）。

B.依据《电子审批书》对审批意见落实情况和贷款前提条件进行审核

C.核保核押岗扫描并在信贷管理系统中上传他项权利证等担保资料，录入他项权利登记证号等担保信息，由放款核准岗提出放款核准意见

D.抵、质押贷款要认真与房产部门核实押品信息，必要时可以让信贷员实地考察抵、质押物