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[判断题]
若客户已纳入空头支票黑名单管理、或客户未符合条件申办个人支票业务,但因特殊情况需要申请开立账户的,须报支行分管行长审批()
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第1题
A.已纳入严重违法失信名单
B.票据贴现凭证
C.客户提供的资料信息与工商等外部网站上企业信息不一致的
D.公安机关认定的买卖银行账户或支付账户、冒名开户的单位
E.空头支票黑名单账户
第2题
A.已纳入严重违法失信名单
B.为异常经营名录经营情况异常的
C.客户提供的资料信息与工商等外部网站上企业信息不一致的
D.公安机关认定的买卖银行账户或支付账户 冒名开户的单位
E.空头支票黑名单账户
第5题
A.一级支行行长
B.公司条线分管行长
C.运营分管行长
第6题
A.113-转账支票
B.115-划线支票
C.105-现金支票
D.299-结算业务申请书
第7题
A.广东省票据信息集中管理系统、当地人民银行空头支票黑名单系统等
B.金融信用信息基础数据库(征信系统)
C.全国企业信用信息公示系统
D.查询本行开户资料(开户资料是否过期未变更或资料无效等异常情况)
E.银行结算账户资金和交易记录等方式
F.全面了解客户经营状况、支票违规历史以及受到行政处罚和罚款缴纳情况等信息
第9题
A.查询相关工示信息系统或黑名单显示开户客户已列入严重违法失信企业名单
B.查询黑名单显示开户客户已列入反欺诈系统黑名单的
C.查询黑名单显示开户客户已列入反洗钱黑名单的
D.查询黑名单显示开户客户已列入人行空头支票黑名单并移除的
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