题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》明确,商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储蓄机构、政策性银行、信托投资公司应将()类交易或者行为,作为可疑交易进行报告
A.13
B.17
C.18
D.20
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A.13
B.17
C.18
D.20
第1题
A.13条
B.15条
C.17条
D.18条
第2题
A.政策性银行、商业银行、农村合作银行
B.证券公司、期货公司、基金公司
C.信托公司、金融资产管理公司
D.贷款公司
第5题
A.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
B.《中华人民共和国反洗钱法》
C.《中华人民共和国银行业监督管理法》
D.《金融机构反洗钱规定》
第6题
A.商业银行
B.城市信用合作社
C.政策性银行
D.农村信用合作社
第10题
A.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
B.国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
C.政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行办理的税收、错账冲正、利息支付交易
D.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间转账交易
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