银行业金融机构法定的反洗钱主要义务包含（）

A.健全反洗钱内控制度

B.在职责范围内调查可疑交易活动

C.建立客户身份识别制度

D.开展反洗钱培训和宣传工作

E.向中国人民银行报告分析结果

A.健全反洗钱内控制度

B.建立客户身份识别制度

C.按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度

D.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

E.按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作

A.应当建立健全反洗钱内部控制制度

B.应当建立客户身份识别制度

C.在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料

D.应当按照反洗钱预防、监控制度的要求开展反洗钱培训和宣传工作

A.建立健全反洗钱内部控制制度

B.建立健全客户身份识别制度

C.建立健全客户身份资料和交易记录保存制度

D.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

E.开展反洗钱培训和宣传工作

A．建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

B．设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

C．按照规定建立客户身份识别制度

D．按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度

E．按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

F．按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作

A.建立健全反洗钱内部控制制度

B.客户身份识别制度

C.客户身份资料和交易记录保存制度

D.大额交易报告制度

E.可疑交易报告制度

B．建立客户身份识别制度

C．建立客户建立客户身份资料和交易记录保存制度身份识别制度

D．严格按照《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》规定的大额交易和可疑交易的报告标准、报告程序和报告时限向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易和可疑交易。

E．履行的其他反洗钱义务

F．-

G．-

H．-

A．将反洗钱监管范围由银行业金融机构扩大到证劵、期货、保险等行业的金融机构

B．统一了本外币反洗钱监管体制，结束了本外币反洗钱监管和资金监测分离的状态

C．规范了反洗钱检查和调查的程序

D．对金融机构建立和实施反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、履行报告大额交易和可疑交易，保存客户身份资料和交易记录等反洗钱义务进行了更为清楚和适当的表述

A.反洗钱内部控制制度

B.客户身份识别制度

C.客户身份资料和交易记录保存记录

D.大额交易和可疑交易报告制度

A.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务

B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作

C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密

D.任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报