题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

根据金融犯罪的行为方式的不同,可以分为()

A.诈骗型金融犯罪

B.伪造型金融犯罪

C.利用便利型金融犯罪

D.针对银行的犯罪

E.银行人员职务犯罪

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第1题

根据金融犯罪实施主体的不同,可以划分为外部犯罪和内部犯罪()
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第2题

在金融犯罪的构成要件中,违反金融管理法规,非法从事货币资金融通活动,危害国家金融管理秩序,情节严重的行为,属于()的表现

A.金融犯罪对象

B.金融犯罪客观方面

C.金融犯罪主观方面

D.金融犯罪客体

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第3题

下列哪一项犯罪不是洗钱犯罪的上游犯罪()

A.破坏金融管理秩序犯罪

B.金融诈骗犯罪

C.职务侵占罪

D.贪污贿赂罪

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第4题

关于金融犯罪的说法中,不正确的是()

A.《中华人民共和国刑法》对金融犯罪进行了规定

B.金融犯罪的犯罪主体是自然人

C.金融犯罪主要包括破坏金融管理秩序罪和金融诈骗罪两大类

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第5题

未违反任何金融管理的金融行为,不能构成金融犯罪。()
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第6题

洗钱是以下哪些犯罪的下游犯罪行为()

A.贩卖毒品犯罪

B.黑社会性质的组织犯罪

C.贪污贿赂犯罪

D.金融诈骗犯罪

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第7题

依照《全国人民代表大会常委会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》,银行或者其他金融机构的工作人员,与金融诈骗活动的犯罪分子串通,为其诈骗活动提供帮助的,以共犯论处。()
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第8题

美国金融情报中心是“美国金融犯罪执法网络(FinCEN)()
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第9题

金融犯罪的客体是()

A.金融机构

B.金融机构工作人员

C.金融工具

D.金融管理秩序

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第10题

下列属于《中华人民共和国反洗钱法》制定的目的的有()

A.为了预防洗钱活动

B.维护金融秩序

C.遏制洗钱犯罪

D.遏制相关犯罪

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