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()可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制,实施跨境反洗钱监督管理
A.中国人民银行
B.中国银行业监督管理委员会
C.中国证券监督管理委员会
D.D中国保险监督管理委员会
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A.中国人民银行
B.中国银行业监督管理委员会
C.中国证券监督管理委员会
D.D中国保险监督管理委员会
第1题
A.中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理
B.中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责
C.中国人民银行在履行反洗钱职责过程中,应当与国务院有关部门、机构和司法机关相互配合
D.中国人民银行根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作
第2题
A.国务院反洗钱行政主管部门的派出机构
B.中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会及其分支机构
C.中国人民银行及其设区的市级以上分支机构
D.各级政府的公安机关
第3题
A.中国人民银行
B.中国反洗钱监测分析中心
C.中国人民银行及其分支机构
D.中国银行业监督管理委员会
第5题
A.组织协调全国反洗钱工作,负责反洗钱资金检测
B.审查新设立的银行业金融机构或银行业金融机构增设分支机构的反洗钱控制制度方案
C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D.接受单位和个人对洗钱活动的举报
第8题
A.实名制
B.账户管理
C.利率管理
D.银行卡业务安全管理
E.反洗钱规定
第9题
A.中国人民银行
B.中国银行业监督管理委员会
C.中国人民银行和中国银行业监督管理委员会
D.税务局中华人民共和国审计署
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