题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

“第一类案件”是指（）

A.已经被发现，可能演化为案件，但尚未确认案件事实的风险事件相关信息

B.银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的案件

C.银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的案件

D.银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的案件

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第1题

（)是指可能演化为案件，但尚未达到案件确认标准的有关事件。

A.业内案件

B.业外案件

C.司法案件

D.风险事件

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第2题

某银行网点发生抢劫事件,在网点办理汇款业务的小王被劫匪打伤,该案件属于第几类案件？（）

A.第一类案件

B.第二类案件

C.第三类案件

D.第四类案件

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第3题

根据《承德银行案件处置工作管理规定》对案件进行的分类，第一类案件是指（）

A．A．本行从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的

B．B．本行从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的

C．C．本行从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，也无其他违法违规行为的

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第4题

有下列（)情形，可能演化为案件的事件，应按案件风险事件向上级报告。

A.本行从业人员因不明原因离岗、失联的

B.客户反映非自身原因账户资金出现异常的

C.大额授信企业及其法定代表人或实际控制人失联或被采取强制措施的

D.本行向公安、司法、监察等机关报案但尚未立案的，或者银保监会派出机构向公安、司法、监察等机关移送案件线索但尚未立案的

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第5题

安全保卫部门组织处置的所有案件，在报送案件（风险信息时应当抄送纪检监察部门（安全保卫部门组织处置的第一类、二类案件，在报送案件（风险信息时应当抄送纪检监察部门（）

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第6题

在银行业金融机构营业场所和办公场所内，针对银行业金融机构从业人员或客户的人身安全实施暴力行为，应当由公安机关立案侦查的刑事犯罪案件纳入（）进行统计

A.第三类案件

B.第二类案件

C.第一类案件

D.安保类案件

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第7题

根据刑诉法和相关司法解释的规定，二审哪些案件应该开庭审理：

A.被告人、自诉人及其法定代理人对第一审认定的事实、证据提出异议，可能影响定罪量刑的上诉案件

B.被告人被判处无期徒刑的上诉案件

C.被告人被判处死刑的上诉案件

D.人民检察院抗诉的案件

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第8题

下列属于银行自查案件的有（）

A．外部举报发现的案件

B．内部审计监督发现的案件

C．舆情监测等现的案件

D．外部信访发现的案件

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第9题

对于发现的案件、案件风险信息以及可能导致案件的员工异常行为，各单位应__上报分行法律合规部，认定为案件及案件风险信息的，向分行报告并根据安排__报送总行相关部门审批，分行应在案件风险事件发生__内向监管进行报告（）

A.24小时、24小时、24小时

B.24小时、及时、及时

C.及时、及时、24小时

D.及时、及时、及时

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第10题

已经受理尚未查结的检举案件，再次检举的，可以作为重复案件并案处理。（)

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第11题

人民警察在办理治安案件过程中，遇有下列（）情形之一的，应当回避；违反治安管理行为人、被侵害人或者其法定代理人也有权要求他们回避

A．是案件的当事人

B．本人与案件有利害关系

C．与案件当事人有其他关系，可能影响案件公正处理的

D．是案件当事人的近亲属的

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