A.审核企业提供资料是否齐全,申请表中要素是否填写完整(填写内容不得涂改),申请表基本信息与企业提供的资料内容是否一致,签章是否齐全。
B.柜员登录“联网核查公民身份信息系统”,对法定代表人(单位主要负责人)身份证件的真实性进行核查。核查不相符的,按照《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定(试行)》处理。
C.审核加挂账户账号.户名.预留印鉴等内容与核心系统.电子验印系统及预留银行印鉴是否相符
D.审核无误后,柜员在复印件上记录“与原件相符”字样,并在所有留存资料的复印件上加盖名章
第1题
A.审核企业提供资料是否齐全,申请表中要素是否填写完整(填写内容不得涂改),申请表基本信息与企业提供的资料内容是否一致,签章是否齐全。
B.柜员登录“联网核查公民身份信息系统”,对法定代表人(单位主要负责人)身份证件的真实性进行核查。核查不相符的,按照《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定(试行)》处理。
C.审核加挂账户账号.户名.预留印鉴等内容与核心系统.电子验印系统及预留银行印鉴是否相符
D.审核无误后,柜员在复印件上记录“与原件相符”字样,并在所有留存资料的复印件上加盖名章
第2题
A.企业客户恢复网上银行渠道,须到网上银行注册账户开户行办理,提供的资料参照暂停/注销网银渠道时提供的资料
B.营业网点柜员审核企业客户提供的相关资料,并对客户提供的账户印鉴进行真实性校验
C.审核通过后执行恢复网上银行渠道的操作
D.电子银行业务申请表(企业)》、《法人授权委托书》、身份证件复印件作为传票附件留存
第3题
A.企业客户业务申请表填写内容是否规范、真实、完整
B.企业客户是否按要求提供网上银行大额公转私交易的付款账号、付款方名称、收款账号、收款方名称、付款用途等信息资料
C.企业客户办理网上银行大额公转私交易的主要用途是否符合中国人民银行有关反洗钱、可疑交易等方面的相关规定
D.企业客户提供的各类证件、印鉴的真实有效性
第4题
A.审核客户递交的申请表的格式及各项内容是否正确,是否有漏填项
B.审查客户名称、账户名称及账号与核心业务系统是否一致,账户状态是否正常
C.核对申请表、授权书、其他证明文件中的印鉴与客户预留印鉴是否一致,单位公章与印鉴卡背面上的单位公章是否一致,法人代表(负责人)或委托代理人是否签字
D.客户提交的资料是否齐全、真实有效,是否加盖单位公章,账户是否年检
E.有代理人代办网银开户的,授权委托书的各要素是否齐备,账户信息与申请表中是否一致,授权委托书是否面签
第5题
A.审核企业客户和待注册个人客户提供资料是否齐全
B.审核企业客户证件原件以及与复印件是否一致
C.审核申请表与明细清单填写内容是否一致、完整、无涂改
D.审核待注册个人客户有效身份证件原件与复印件是否一致
第6题
A.通过个人网银客户信息查询交易,确认客户是否已自助注册
B.客户填写《承德银行个人网上银行业务申请表》
C.审查客户名称、账户名称及账号与核心业务系统中的是否一致,账户状态是否正常
D.对客户身份进行审核,并留存影像
E.如有代理人,还需审核代理人身份证件
第8题
B.审核客户所提供的资料的真实性、完整性、合规性
C.审核《机构客户理财业务签约申请表》填写是否完整、要素是否有涂改,签字、签章等是否齐全
D.如客户CCS等级分类为禁止类、高风险类或根据农行制裁合规管理相关规定禁止受理的客户,禁止受理
第9题
A.审核客户的账户状态是否正常
B.审核是否为本人办理
C.审核客户身份资料是否与存折(卡)一致
D.审核客户填写资料是否准确和完整
第10题
A.审核客户是否年满18周岁且具有完全民事行为能力,是否为客户本人办理
B.审核未满18周岁的客户是否由监护人陪同办理
C.审核客户身份资料是否与存折(卡)一致
D.审核办理业务的账户是否为个人活期结算账户
E.审核客户填写的资料是否准确和完整
第11题
A.网银对账申请书
B.网上银行
C.网上银行账户
D.网上银行注册账户
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