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[单选题]
开办“银期转账”业务的网点要保存好客户交易结算资金往来记录;客户的签约、解约资料及相关的报表,其保存时间比照我行现有()
A.客户资料保存时间
B.个人资料保存时间
C.会计资料保存时间
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A.客户资料保存时间
B.个人资料保存时间
C.会计资料保存时间
第1题
A.银期转账交易个人客户
B.银期转账交易公司客户
C.银期业务个人客户交易明细查询
D.银期业务公司客户交易明细查询
E.对公客户签约信息变更
第2题
A.A:《第三方存管框架下的客户交易结算资金银银合作协议》
B.B:《证券公司客户交易结算资金委托交通银行存管协议》
C.C:《客户期权交易保证金银期转账框架下银银合作协议》
D.D:《证券公司客户信用结算资金委托交通银行存管协议》
第3题
A.5
B.1
C.10
D.3
第5题
B.金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料
C.交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年
D.金融机构应采取切实可行的措施保存客户身份资料和交易记录,便于反洗钱调查和监督管理
第6题
A.1年
B.5年
C.10年
D.15年
第8题
A.汇款人的姓名或者名称
B.汇款人账号
C.汇款人住所
D.收款人姓名
第9题
A.个人
B.3 5
C.5 5
D.5 10
第10题
A.开户审查
B.客户身份联网核查
C.客户风险等级划分
D.客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存
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