题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
网点应密切关注账户风险防范业务功能上线后舆情信息，若企业被列入灰名单或者可疑企业名单则拒绝开户。（)
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A.手机银行
B.网上银行
C.ATM
D.福建农信柜面
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第2题
针对客户准入类、账务类交易、跨境相关业务，须建立特殊名单检索功能。若客户或交易信息命中反洗钱特殊名单，分行需根据所命中的制裁风险名单类型，按照制裁管理规定要求，对客户及业务采取加强客户尽职调查以及业务审查、拒绝开户、拒绝交易、冻结资产、及时提交可疑交易报告、销户等相应的风险管控措施（）
A．正确
B．错误
第4题
以下哪些情形，我行有权拒绝为其开户（）
A.对单位和个人身份信息存在疑义.要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
C.列入“严重违法失信企业名单”的单位
D.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
E.P
第5题
各金融机构应加强信息共享和数据检测，发现可疑客户办理业务时，应先,在可疑客户取消办理业务或者被拒绝办理业务后，第一时间报告本单位反洗钱牵头部门（）
A.拒绝办理业务
B.采集客户主要信息
C.报告分行反洗钱部门
D.告知客户其行为存在可疑
第6题
开户网点为企业开立基本存款账户、临时存款账户后应当立即至迟于当日将开户信息通过账户管理系统向当地人民银行分支机构备案，并在2个工作日内将开户资料复印件或影像报送当地人民银行分支机构（）
第10题
加强黑灰名单贷后管理是防范化解企业风险的重要举措，根据我行预警黑灰名单管理的有关要求，对于单一法人预警黑名单客户应天进行一次全面检查，预警灰名单客户应天进行一次全面检查（）
A.A-10，20
B.B-15，30
C.C-30，60
D.D-60，90
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