题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
金融机构应当设立负责反洗钱工作（）
A.反洗钱部门
B.内部机构
C.反洗钱办公室
D.反洗钱专门机构或者指定内设机构
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第2题
按照《反洗钱法》的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控（）
A.依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度
B.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
C.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
D.金融机构的高层管理人员应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
E.设立反洗钱专门机构或者指定专人负责反洗钱工作
第3题
金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力（）
第5题
根据《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定，银行业金融机构在开展反洗钱活动中，应（）
A.建立健全反洗钱内部控制制度
B.设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作
C.合理配置反洗钱资源
D.制定反洗钱内部操作规程和控制措施
第6题
金融机构应该履行反洗钱的义务包括（）
A．建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
B．设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C．按照规定建立客户身份识别制度
D．按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
E．按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
F．按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
第7题
未按规定设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的，金融监督管理机构应依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予（）
A.刑事处分
B.行政处罚
C.纪律处分
D.经济处罚
第8题
金融机构“未按照规定对职工进行反洗钱培训”或“未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作”，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令其限期改正;情节严重的，并建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。（)
第10题
下面哪项反洗钱信息在年度内发生变化的，金融机构应及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构（）
A.反洗钱内部控制制度建设情况
B.反洗钱工作机构和岗位设立情况
C.反洗钱宣传培训情况
D.反洗钱年度内部审计情况
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