题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
下列哪种业务金融机构不需要登记客户身份基本信息（）
A.现金取款6万元
B.开立个人结算帐户
C.未在我行开户的客户办理现金电汇2万元
D.未在我行开立帐户的客户兑换1500美元现钞
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A.现金取款6万元
B. 开立个人结算帐户
C. 未在我行开户的客户办理现金电汇2万元
D. 未在我行开立帐户的客户兑换1500美元现钞
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第2题
下列业务在进行客户身份识别时需要核对客户身份证,登记客户身份基本信息,并留存客户身份证复印件的（）
A.为客户办理开立账户
B.为客户办理开立保管箱
C.为不在我行开立账户的客户提供2万元现金汇款
D.为在我行开户的自然人客户办理2万现金取款
第3题
签发银行本票，收到申请人提交的结算业务申请书或个人业务凭证后，应认真审核。对未在农业银行开立账户的个人客户，以现金方式申请出票金额的，除进行联网核查、留存影印件或复印件外，还应按反洗钱规定登记客户身份基本信息（）
A.5000元（含）以上
B.1万元（含）以上
C.5万元（含）以上
D.10万元（含）以上
第4题
基层营业机构为客户办理代理业务，以及为不在本行开立账户的客户提供（）等一次性金融服务且在指定金额以上的，必须通过“个人客户身份识别”系统功能，完成对代理人或业务办理人员的身份识别，客户身份证件影像采集工作，并在业务系统中登记客户基本信息
A.现金存款 #
B.现金取款 #
C.现金汇款 #
D.现钞兑换 #
E.票据兑付
第5题
下列业务在进行客户身份识别时需要核对客户身份证，登记客户身份基本信息，并留存客户身份证复印件的（）
A.为客户办理开立账户
B.为客户办理开立保管箱
C.不为在我行开立账户的客户提供现金汇款
D.为在我行开户的自然人客户办理10万现金取款
第6题
签发银行本票，收到申请人提交的结算业务申请书或个人业务凭证后，应认真审核。对未在农业银行开立账户的个人客户，以现金方式申请出票金额（）的，除进行联网核查、留存影印件或复印件外，还应按反洗钱规定登记客户身份基本信息
A．5000元（含）以上
B．1万元（含）以上
C．《支付结算办法》
D．10万元（含）以上
第8题
金融机构在为不在本机构开立账户的客户办理以下哪些业务，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件（）
A.现金汇款人民币8000元
B.现钞兑换1万美元
C.现钞兑换1000美元
D.票据兑付4万元
第9题
商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（)
A.为不在本机构开户的客户提供2万的票据兑付
B.将1000美元现钞结汇
C.张三转账18万到李四账户
D.开立理财专户
E.提取现金6万元
第10题
商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？
A.为不在本机构开户的客户提供2万的票据兑付
B.将1000美元现钞结汇
C.张三转账18万到李四账户
D.开立理财专户
E.提取现金6万元
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