题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

根据《承德银行案件处置工作管理规定》对案件进行的分类，第三类案件是指（）

A．A．本行从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的

B．B．本行从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的

C．C．本行从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，也无其他违法违规行为的

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第1题

根据《承德银行案件处置工作管理规定》对案件进行的分类，第一类案件是指（）

A．A．本行从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的

B．B．本行从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的

C．C．本行从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，也无其他违法违规行为的

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第2题

根据《银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定，属于第一类案件的是（）

A.银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的

B.银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法的，但存在其他违法违规行为，且该违法违规行为与案件发生存在关联的

C.银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法的，也不存在其他违法违规行为的

D.银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法的，但存在其他违法违规行为，且该违法违规行为与案件发生无关联的

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第3题

按照案件分类，银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的，为第二类案件（）

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第4题

下列关于银行业金融机构刑事案件的第二类案件，描述错误的是（）

A.银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的

B.银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的

C.银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的

D.银行业金融机构从业人员在案件中有嫌疑的

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第5题

按照《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》，根据银行业金融机构从业人员是否涉嫌犯罪，是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为三类，其中以下哪几项为第一类案件（)。

A.银行员工袁某涉嫌触犯刑法的

B.银行客户张某在银行网点遭受人身伤害

C.银行员工吕某与某刑事案件有关联，但不涉嫌犯罪

D.银行员工孙某违规使用银行公章，参与非法集资活动，涉嫌触犯刑法，已由公安机关立案侦查

E.企业员工兰某实施网上银行诈骗

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第6题

根据《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，案件是指银行业金融机构从业人员独立实施的，侵犯银行业金融机构或客户资金或其他财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件；由外部人员实施的案件不在通知规范范围之内（）

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第7题

根据《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，案件是指银行业金融机构从业人员独立实施的，侵犯银行业金融机构或客户资金或其他财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由GN、司法机关立案侦查或按规定应当移送GN、司法机关立案查处的刑事犯罪案件；由外部人员实施的案件不在通知规范范围之内（）

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第8题

根据《银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定，银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等，套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的案件纳入第二类案件进行统计（）

A．正确

B．错误

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第9题

按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》，金融机构案件处置三项制度所称案件仅指银行业金融机构从业人员独立实施的，侵犯银行业金融机构或客户资金或财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件。（)

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第10题

按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》，案件是指银行业金融机构从业人员独立实施的，侵犯银行业金融机构或客户资金或其他财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件;由外部人员实施的案件不在通知规范范围之内。（)

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