人民银行进行反洗钱行政调查时，被调查的金融机构应尽的义务主要有（）

A.询问应当在被询问人的工作时间进行

B.询问可以在金融机构进行，也可以在被询问人同意的其他地点进行

C.询问时，调查组在场人员不得少于2人

D.问前，调查人员应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务，对与调查无关的问题有拒绝回答的权利

A．调查

B．监控

C．监督

D．检查

A.查人员的人数两人

B.金融机构要求出示合法证件和调查通知书，调查人员拒绝出示的

C.中国人民银行或者其省一级派出机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料进行封存

D.人民银行县级支行进行检查

A．反洗钱监督管理

B．金融机构反洗钱义务

C．反洗钱调查

D．反洗钱国际合作

E．法律责任

A.健全反洗钱内控制度

B.在职责范围内调查可疑交易活动

C.建立客户身份识别制度

D.开展反洗钱培训和宣传工作

E.向中国人民银行报告分析结果

A.作证

B.检举

C.告发

D.参与调查

A.开展洗钱风险评估

B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

C.在职责范围内调查可疑交易活动

D.接收并分析大额交易和可疑交易报告

A.调查通知书

B.合法证|件

C.工作证|件

D.身份证

A.负责人民币和外币反洗钱的资金监测；

B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况；

C.在职责范围内调查可疑交易活动；

D.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

A.调查组到场人员不得少于2人

B.出示中国人民银行执法证

C.出示反洗钱调查通知书

D.调查组组长应当向金融机构说明调查目的、内容和要求