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[单选题]

在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示本人身份证件,进行核对,并登记其身份证件上的姓名和号码。金融机构在没有要求个人出示本人身份证件为其开立个人存款账户的,由中国人民银行给予警告,可以处()的罚款;情节严重的,可以并处责令停业整顿

A.1000元以上5000元以下

B.5000元以上10000元以下

C.5000元以下

D.10000元以下

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第1题

开立个人存款账户时,金融机构应当要求其出示本人()进行核对。

A.身份证

B.身份证件

C.护照

D.户口簿

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第2题

代理他人在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示被代理人和代理人的身份证件,进行核对,并登()记的身份证件上的姓名和号码

A.任意一方

B.代理人

C.被代理人和代理人

D.被代理人任意一方

E.代理人

F.被代理人和代理人G.被代理人

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第3题

不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的,金融机构可以为其开立个人存款账户()
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第4题

根据《个人存款账户实名制度》,不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的,金融机构不得为其开立个人存款账户()
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第5题

个人存款账户实名制指个人在金融机构开立个人存款账户时,应当出示本人身份证件,使用实名,保证个人存款账户的真实性,维护存款人的合法权益,实名制审查的核心内容是()

A.开户申请人提供身份证件的有效性

B.开户申请人开户意愿的真实性

C.开户申请人与身份证件的一致性

D.开户申请人申请开立的个人存款账户类型

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第6题

代理他人在金融机构开立个人存款账户的,只需出示被代理人的有效身份证件
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第7题

个人存款实名制是指存款人到金融机构办理各种本外币存款开户时应出示个人法定身份证件,并使用身份证件上的姓名。我国是何时开始实行个人存款账户实名制的()

A.2000年4月1日

B.2000年1月15日

C.2000年5月1日

D.2000年3月15日

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第8题

关于个人存款账户实名制的说法错误的是()。
关于个人存款账户实名制的说法错误的是()。

A.户口簿、护照、大陆通行证以及居住证均可作为实名证件使用

B.不使用本人身份证件上的姓名,营业网点不得为其开立个人存款账户

C.老式户口簿的证件号码摘录,可采取摘录户口簿上存款人的出生年月日

D.不出示本人身份证件的,营业网点可为其先开立个人存款账户,下次再补录

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第9题

银行为开户申请人开立个人银行账户时,应要求其提供本人有效身份证件,并对身份证件的真实性、有效性和合规性进行认真审查。银行通过有效身份证件仍无法准确判断开户申请人身份的,应要求其出具辅助身份证明材料()
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第10题

代理他人开立个人存款账户的,代理人应当出示被代理人和代理人的有效身份证件()
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第11题

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构在对被代理人采取客户身份识别措施时,应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件,登记代理人的:()

A.姓名或者名称

B.联系方式

C.身份证件或者身份证明文件的种类、号码

D.户籍地址

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