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[判断题]
按照柜面风险预警系统管理办法的规定，预警信息核查人员在核查时发现问题隐瞒或擅自进行撤销的，根据情况给予200元到2000元经济处罚（）
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第3题
《公司客户评审人员现场核查管理办法》规定，续授信项目可以视投贷后管理情况有选择地开展现场核查，优质客户虽符合现场核查标准但经同意的可不进行现场核查（）
A.分行评审部负责人
B.分行风险管理部负责人
C.分行风险监控官
D.分行行长
第4题
事后风险预警是指综合业务系统日终批处理后，风险预警系统对当日发生的柜面及电子渠道交易信息进行分析、监测，如符合可疑、违规交易预警规则，于日将相关信息报告提交给相关人员（）
A.T+0
B.T+1
C.T+2
D.T+3
第7题
中国人民分支机构收到征信中心异常查询预警的反馈后，可以对异常用户所在机构的查询情况进行核查，确有违规行为的，按照规定处理（）
A.《征信业管理条例》
B.《员工违规行为处罚办法》
C.《商业银行法》
D.《信贷业务管理办法》
第9题
依据《存款保险条例》的规定，存款保险基金管理机构履行职责，发现有下列情形之一的，可以进行核查（）
A.投保机构风险状况发生变化，可能需要调整适用费率的，对涉及费率计算的相关情况进行核查
B.投保机构保费交纳基数可能存在问题的，对其存款的规模、结构以及真实性进行核查
C.对投保机构报送的信息、资料的真实性进行核查
D.对其它情况进行核查
第10题
关于模型预警信息，以下说法正确的是：（)。
A.模型预警信息，主要由各级行运营管理部门负责核查
B.核查过程中，涉及员工账户异常交易的，一般员工的，由内控合规部门负责核查处置
C.领导干部的，按照干部管理权限，由相应管理层级的监察部门会同内控合规部门核查处置
D.涉及相关业务部门，运营管理部门无法核查的，由相应业务主管部门配合核查
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