题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
为不在本营业机构开立账户的客户提供交易金额单笔人民币一次性金融服务，营业机构应指定客户经理开展新客户身份识别（）
A.1万元以上
B.5万元
C.20万元
D.200万元以上
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A.1万
B.2万
C.3万
D.5万
更多“为不在本营业机构开立账户的客户提供交易金额单笔人民币一次性金…”相关的问题
第3题
商业银行为不在本机构开立账户的客户提供（）等金融服务时，应当识别客户身份
A．单笔金额人民币5000元的现金汇款
B．单笔金额人民币2万元的票据兑付
C．单笔金额1000美元的现钞兑换
D．单笔金额5000美元的现金汇款
第5题
银行业金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔，应当识别客户身份（）
A.人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
B.人民币3万元以上或者外币等值3000美元以上
C.人民币5万元以上或者外币等值5000美元以上
D.人民币10万元以上或者外币等值10000美元以上
第6题
为不在工商银行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）万元以上、外币等值（）美元以上的，应当识别客户身份
A.1；1000
B.1；2000
C.2；1000
D.2；2000
第7题
为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件（）
A.人民币5万元以上或者外币等值10000美元以上
B.人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上
C.人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
D.人民币10万元以上或者外币等值5000美元以上
第8题
为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。()此题为判断题(对，错)。
第9题
办理西联汇款业务时，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款且交易金额单笔在外币等值（）美元以上的，应当留存有效身份证件的复印件
A.1000
B.5000
C.15000
D.10000
第10题
为不在本金融机构开户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务交易金额单笔人民币()元以上、外币等值()美元以上的应核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件的复印件。
A.10000;1000
B.10000;10000
C.50000;1000
D.50000;10000
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