题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
反洗钱调查涉及案件线索的,金融机构应做到“知密范围最小化”的要求管理反洗钱档案()
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
第2题
A.反洗钱调查涉及的部门多,环节多,泄密的风险大,因此,金融机构在配合反洗钱调查时应高度重视保密工作
B.对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求,不涉及违反国家法律问题
C.如果在协查过程中被洗钱分子知晓有关信息,他们将会改变洗钱活动的地点和方式,或暂时停止洗钱活动,导致洗钱案件线索中断,甚至重要证据的灭失,严重的还会影响到相关人员的人身安危
D.向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为,这回严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性,还可能使金融机构和相关人员面临因协查工作泄密带来的法律风险
第4题
A.“反洗钱是金融机构全员性义务”
B.“反洗钱是金融机构全员性权利”
C.“反洗钱是金融机构全员性责任”
D.“反洗钱是金融机构全员性要求”
第5题
A.国务院反洗钱行政主管部门负责人
B.国务院反洗钱行政主管部门或其派出机构负责人
C.国务院部际联席会议
D.中国银行业监督管理委员会负责人
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!