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金融机构应履行的反洗钱义务包括()
A.了解客户义务
B.大额交易报告义务
C.可疑交易报告义务
D.保存记录义务
E.制定反洗钱内控制度和设立组织机构义务
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A.了解客户义务
B.大额交易报告义务
C.可疑交易报告义务
D.保存记录义务
E.制定反洗钱内控制度和设立组织机构义务
第2题
A.建立健全反洗钱内部控制制度
B.客户身份识别制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.大额交易报告制度
E.可疑交易报告制度
第3题
B.建立客户身份识别制度
C.建立客户建立客户身份资料和交易记录保存制度身份识别制度
D.严格按照《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》规定的大额交易和可疑交易的报告标准、报告程序和报告时限向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易和可疑交易。
E.履行的其他反洗钱义务
F.-
G.-
H.-
第4题
A.建立健全反洗钱内部控制制度
B.建立健全客户身份识别制度
C.建立健全客户身份资料和交易记录保存制度
D.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
E.开展反洗钱培训和宣传工作
第6题
A.《中华人民国反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
第8题
A.健全反洗钱内部控制
B.在职责范围内调查可疑交易活动
C.向中国人民银行报告分析结果
D.建立客户身份资料和交易记录保存制度
E.执行大额交易和可疑交易报告制度
第9题
A.反洗钱内部控制制度
B.客户身份识别制度
C.客户身份资料和交易记录保存记录
D.大额交易和可疑交易报告制度
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