更多“《山东银监局农村中小金融机构案件防控长效机制建设指导意见》(…”相关的问题
第1题
根据《农村中小金融机构案件责任追究指导意见》规定,乡镇农村中小金融机构发生涉案金额__以上责任性案件的,案件防控第一责任人、主要负责人和分管负责人必须引咎辞职()
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第2题
根据《农村中小金融机构案件责任追究指导意见》规定,农村中小金融机构案件责任追究方式包括()
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第3题
《农村中小金融机构案件责任追究指导意见》所称案件责任人员,是指对案件的发生负有责任的农村中小金融机构从业人员,包括:直接责任人、间接责任人()
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第4题
《上海银行业金融机构案件防控工作考评办法》规定,案件防控工作考评的内容包括()
A.内控执行力建设
B.案件责任追究与整改
C.内审稽核工作力度
D.案件防控工作组织、工作质量
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第5题
银行业金融机构案件防控工作联席会议由哪些机构组成()
A.银监会办公厅
B.法律部门
C.各机构监管部门
D.银监局
E.案件稽查部门
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第6题
安全保卫案件主要包括。(《中小金融机构案件风险防控实务》第239页)()
A.盗窃案
B.抢劫案
C.诈骗案
D.涉抢案件
E.绑架案
F.爆炸
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第7题
《农村中小金融机构案件责任追究指导意见》所称案件包括:农村中小金融机构从业人员实施或因未正确履行岗位职责所引发的,以农村中小金融机构或其客户的资金、财产、权益为侵犯对象的侵占、挪用、破坏金融管理秩序以及诈骗、盗窃、抢劫等,应移送司法机关或经公安、司法机关立案侦查的案件()
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第8题
银监会机构监管部门、属地银监局应当在每年()前完成《银行业金融机构案防工作监督评价报告》,并抄送银行业案件稽查局
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第9题
2007年4月30日,河北银监局下发了《关于实施河北省银行业金融机构案件防控“四项行动”的通知》,四项行动指什么?
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第10题
《承德银行案防工作管理办法》中案防工作目标是通过建立健全案防管理,完善案防管理制度和,强化法人负责和责任追究,推进案防长效机制建设,实现案防关口前移,及早防范和化解案件风险
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