题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
以下不属于个人反洗钱义务的是（）
A.参加反洗钱培训、宣传
B.反洗钱工作信息和客户信息保密
C.配合反洗钱调查
D.进行洗钱信息识别
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
A.大额和可疑交易报告资料
B.配合监管机关进行的大额和可疑交易的协查资料
C.天网行动中披露的国家官员名单
D.客户风险等级分类标准
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第1题
《交通银行反洗钱管理办法》要求各行及其工作人员应当对依法履行反洗钱义务获得的反洗钱工作信息予以保密，非依法律规定，不得向任何单位或个人提供。以下不属于需保密的反洗钱工作信息的是:（)。
第2题
以下哪些行为不属于反洗钱客户身份识别工作的内容（）
A.对新建立业务关系客户有效开展客户身份识别工作
B.对特定自然人客户开展名单监测
C.对特定非自然人存量客户定期开展排查
D.按照相关规定保存身份识别工作记录和身份识别资料，切实履行个人金融信息保护义务
第3题
下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是（）。
A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
B.接受单位和个人对反洗钱活动的举报
C.向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况
D.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
第4题
下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是（）。
A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
B.接受单位和个人对反洗钱活动的举报
C.向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况
D.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
第5题
下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是（）。
A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
B.接受单位和个人对反洗钱活动的举报
C.向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况
D.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
第6题
下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是（）。A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况B.
下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是（）。
A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
B.接受单位和个人对反洗钱活动的举报
C.向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况
D.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
第7题
根据《反洗钱法》，下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是（）。
A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
B.接受单位和个人对反洗钱活动的举报
C.向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况
D.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
第8题
下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是（)。
下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是()。
A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
B.接受单位和个人对反洗钱活动的举报
C.向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况
D.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
第9题
根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是（）
A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
B.接受单位和个人对反洗钱活动的举报
C.向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况
D.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
第10题
下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是（）
A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
B.接受单位和个人对反洗钱活动的举报
C.向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况
D.对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
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