更多“反洗钱信息管理系统【存量客户审查】协查状态正确的有()”相关的问题
第1题
在反洗钱信息管理系统中,以下哪些模块可对客户发起评级协查()
A.新开客户审查
B.存量客户审查
C.评级协查
D.评级再调整
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第2题
受托方通过协查信息管理系统收到的协查函,应当通过协查信息管理系统进行函复。根据委托方协查要求,对协查要素一一调查取证获得的证据资料,以《受托协查情况表》形式,通过协查系统中“附件”随同《案件协查回复函》、协查结果一并回复。()
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第3题
通过协查信息管理系统发起已确定虚开发票案件协查函的,委托方应当在发送委托协查信息后10个工作日内寄送《已证实虚开通知单》以及相关证据资料。()
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第4题
通过协查信息管理系统发出的协查函,受托方应当在收到协查函后30日内回函。()
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第5题
机动车销售统一发票不可以在协查信息管理系统中进行协查。()
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第6题
国家税务总局应当逐步推进税收违法案件发票协查信息化,将税收违法案件发票协查全面纳入协查信息管理系统进行管理。()
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第7题
协查回复结果为有问题的委托协查发票,经办人应根据案件检查的情况,对涉案纳税人进行深入检查或税务处理,并将税务处理结果录入协查系统。()
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第8题
以下哪些是反洗钱信息管理系统【案例处理】模块的功能()
A.案例处理
B.可疑案例协查
C.案例恢复
D.案例复核
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第9题
协查的回复单位可以指定为地市、区县级单位,当指定为地市级单位时,回复单位可将协查委托给下级单位办理,委托后,地市级单位()回复协查
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第10题
协查部门接收的协查案源信息涉及的纳税人状态正常,且存在委托方已开具《已证实虚开通知单》并提供相关证据的情况,一般不需要立案检查。()
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