以下那些情况（）需要上门核查

A.延长开户审查期限

B.强化客户尽职调查

C.必要时应当拒绝开户

A.调阅开户资料

B.分析账户交易

C.电话联系

D.上门核实

E.查看高管关联企业数量

A.严谨性

B.安全性

C.时效性

D.真实性

A.涉企手机号核查不符时，通过114、网络查询等方式查找单位公示联系方式

B.反洗钱筛查结果为疑似命中，登录反洗钱系统进行可疑交易情况核实

C.核对客户是否签发空头支票

D.复核未发现法人对单位规模及业务背景等情况不清楚，不存在双异地等异常情况

E.企业开户意愿是否核实无误

A.上门核实

B.定期回访

C.联网核实

D.上门服务

A.客户需向开户银行提供冒名账户销户声明

B.填写对公新开户不动户（6个月）核实情况表

C.填写对公新开户不动户（6个月）核实情况声明

D.应将账户状态变更为新开户不动户（6个月）（3-核实不符）

E.身份核实证明材料需通过核实交易联动扫描保留电子影像

A.办理账户开立、变更、撤销、年检等业务时发现存在异常的客户

B.分行已授信尚未开户的客户

C.异地客户

D.分行目标优质客户提出上门核实申请的

A.风险排查或电话

B.电话或上门

C.风险排查或上门

D.上门或面对面

A.A双人上门现场调查

B.B远程视频连线核查

C.C获取有效电子签名和数据电文

D.D行政机关外调