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[判断题]
按照反洗钱保存客户身份资料和交易记录要求，同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录（）
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A.永久
B.最长
C.最短D
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第3题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,下列关于金融机构客户身份资料和交易记录保存工作描述有误的是:（）
A．金融机构应当保存的客户身份资料只包括记载客户身份信息的资料
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B．金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料
C．交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年
D．金融机构应采取切实可行的措施保存客户身份资料和交易记录,便于反洗钱调查和监督管理
第6题
下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的是（）
A.在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，可选择适当时间更新客户身份资料。
B.金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交当地政府指定的机构。
C.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存3年。
D.委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任
第7题
金融机构保存客户身份资料和交易记录的期限（）
A．交易记录，自交易记账当年计起至少保存10年
B．客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年
C．交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年
D．客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存10年
第8题
根据《中华人民共和国反洗钱法》的有关规定，金融机构作为反洗钱义务机构，应当依法建立健全下列制度：（）
A.反洗钱内部控制制度
B.客户身份识别制度
C.客户身份资料和交易记录保存记录
D.大额交易和可疑交易报告制度
第10题
根据反洗钱法，金融机构应当履行的反洗钱义务包括（)。
A.建立健全反洗钱内部控制制度
B.建立健全客户身份识别制度
C.建立健全客户身份资料和交易记录保存制度
D.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
E.开展反洗钱培训和宣传工作
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