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根据《第二期国际业务敏感国家和地区名单》要求,我行对以下哪个国家禁止作为业务发起方和接收方办理美元业务,其他币种可以通过非美资银行谨慎办理()
A.埃及
B.苏丹
C.也门
D.古巴
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A.埃及
B.苏丹
C.也门
D.古巴
第1题
A.对于乌克兰克里米亚地区业务比照三类敏感国家和地区处理
B.对缅甸相关业务不再按照三类敏感国家审批流程管理,但要逐笔进行尽职调查,涉及信贷业务的要将尽职调查内容作为信贷审批要素
C.科特迪瓦业务不再按照三类敏感国家审批流程管理,所有业务种类可正常开展
D.利比里亚已从三类敏感国家和地区名单中移除
第2题
B.船舶相关方:包括但不限于业务中涉及的船舶(IMO、船名等)、船公司、船舶代理公司(如有)等,上述各方等是否涉及制裁名单或我行第一类敏感国家和地区名单
C.船舶航线情况:可对应至特定航程的业务,查询相应的船舶航线,并按海运路线的核查要求处理
D.基础贸易:对于运费等涉及货运的业务,原则上还应了解基础货物贸易信息,包括但不限于货物名称、出口方(或提单上的托运人/发货人)、进口方(或提单上的收货人)等,审核上述各方是否涉及制裁名单或我行第一类敏感国家和地区名单
第4题
A.A.观察名单
B.B.限制名单
C.C.控制名单
D.D.传言名单
第7题
A.确认进口TT融资业务有关当事人所在国家、装/卸货港口、货物原产地是否设计敏感国家和地区,如果涉及,要按照总行涉敏业务管理办法处理
B.审查、确认进口代收业务当事人及其项下货运单据涉及各方所在国家、地区、城市、港口是否涉及敏感国家和地区,并按照总行涉敏业务管理办法处理
C.占代理行授信的出口押汇、贴现和福费廷,属低风险业务,无需进行涉敏排查
D.确认出口发票融资业务有关当事人所在国家、装/卸货港口、货物原产地是否设计敏感国家和地区,如果涉及,要按照总行涉敏业务管理办法处理
第8题
A、观察名单
B、限制名单
C、控制名单
D、传言名单
第11题
A.A.观察名单
B.B.限制名单
C.C.控制名单
D.D.传言名单
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