题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的()金融机构
A.政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社。
B.证券公司、期货公司、基金管理公司。
C.保险公司、保险资产管理公司。
D.信托公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司。
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A.政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社。
B.证券公司、期货公司、基金管理公司。
C.保险公司、保险资产管理公司。
D.信托公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司。
第1题
A.《中华人民国反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
第2题
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
第6题
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向宫安、工商行政管理等部门核实
第7题
A.正确
B.错误
此题为判断题(对,错)。
第8题
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公 安、工商行政管理等部门核实
第9题
第10题
A.1年
B.5年
C.10年
D.15年
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