银行承兑汇票客户申请环节的风险防控措施包括（）

A.通过个人网银客户信息查询交易，确认客户是否已自助注册

B.客户填写《承德银行个人网上银行业务申请表》

C.审查客户名称、账户名称及账号与核心业务系统中的是否一致，账户状态是否正常

D.对客户身份进行审核，并留存影像

E.如有代理人，还需审核代理人身份证件

A.核对有效身份证件

B.要求客户补充其他身份资料

C.回访客户

D.联系客户的交易对手

E.向发证机关核实

A.通过OVIS系统比对系统返显照片信息，判断客户所持证件是否属于被挂失证件或升级更新证件。

B.商请客户补充提供其他有效身份证件。

C.属于本行老客户应优先使用留存CIF客户信息系统中的身份资料、联系电话等对客户身份进行核实。

D.属于本行老客户应优先使用留存CIF客户信息系统中的身份资料向公安机关申请核实

B．了解客户经营活动状况和财产来源。

C．每半年对较高风险客户的身份信息进行核实，及时更新和补充较高风险等级客户的身份信息，并同步更新相关业务系统中客户的身份登记信息。

D．定期查看反洗钱系统筛选的可疑交易是否涉及此客户，了解客户交易及背景情况，询问客户交易目的，核实客户交易动机。经判断符合可疑交易上报条件的，应上报可疑交易报告。

E．客户开通或办理智e通电子银行业务、跨境汇款等高风险业务的，应对客户的交易额度、频率和渠道等进行合理限制

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.回访客户

C.实地查访

D.向宫安、工商行政管理等部门核实

B．审核客户所提供的资料的真实性、完整性、合规性

C．审核《对公客户风险类型评估问卷（非衍生交易类）》中客户资料是否填写完整，问卷题目是否全部回答，要素是否涂改

D．如客户CCS等级分类为禁止类、高风险类或根据农行制裁合规管理相关规定禁止受理的客户，禁止受理

A.客户具有法律效力的各类文件（含客户申请资料.服务协议、业务授权书等）中加盖银行预留印鉴或公章核实无误

B.客户申请表中填写的各项信息（如：申请单位名称.法定代表人名称、证件类别、证件号码、组织机构代码等）是否与核心银行系统记录一致，且各信息应与提供的各类证件原件的相关信息相符

C.对企业法定代表人.操作员、授权办理人员的身份证真实性通过联网核查系统进行确认

A.审核客户信息修改申请资料的真实性

B.如为客户信息维护时，客户名称不得修改

C.审核客户申请事项是否真实有效

D.审核客户提供账户信息的真实性