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第1题
个人客户由他人代理现金存款单笔金额人民币万元(含)以上时,营业机构应核对代理人的有效身份证件,登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码,并留存代理人的有效身份证件复印件或影印件作会计凭证附件()
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第2题
代理办理人民币单笔金额5万元(含)以上借记卡无卡存款业务,应同时核对代理人和被代理人有效身份证件()
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第3题
个人借记卡人民币单笔金额5万元(含)以上现金存款业务,要提供客户本人有效身份证件,由他人代理的,要()
A.无需提供代理人有效身份证件
B.提供代理人的有效身份证件
C.卡主须出具授权书
D.代理关系证明
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第4题
人民币单笔金额5万元(含)以上现金存款业务,要提供客户本人有效身份证件,由他人代理的,要提供代理人的有效身份证件()
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第5题
办理人民币()以上借记卡转账取款业务,要提供客户本人有效身份证件,由他人代理的,要提供代理人和被代理人的有效身份证件
A.5 万元
B.20 万元
C.50万元
D.100 万元
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第6题
人民币单笔金额()万元(含)以上现金存款业务,要提供客户本人有效身份证件,由他人代理的,要提供代理人的有效身份证件
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第7题
开立个人存款账户时,客户须提供本人有效身份证件,由他人代理的,须同时提供代理人和被代理人有效身份证件,代理开立个人人民币结算账户的,还须提供授权委托书,并联系被代理人进行核实,营业机构认为有必要的,应要求代理人出具证明代理关系的公证书,无法确认代理关系的,则不得办理该代理业务。若客户为境外人士,开户时应履行反洗钱相关规定的审批程序()
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第8题
个人客户由他人代理取款人民币5万元(含)以上的,应留存的有效身份证件复印件及核查件,经核实后方可支付()
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第9题
单笔金额等值()美元(含)以上的外汇现金存款业务,由他人代理时,代理人无法提供被代理人的有效身份证件或其他身份证明文件的,要核对或核查代理人有效身份证件或者其他身份证明文件
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第10题
对自然人客户代理他人存取人民币现金的,当单笔存取款金额达到或超过5万元,营业机构应核对代理人和被代理人的有效身份证件或其他身份证明文件,登记代理人的姓名、联系方式及身份证件或身份证明文件的种类、号码。()此题为判断题(对,错)。
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