对储蓄业务个人存款实名制的检查主要包括哪些方面()
A.调阅个人开(销)户登记薄、开户原始凭证,采取抽样检查法,检查个人新开存款账户是否进行了实名登记
B.对照账户登记的姓名、身份证件号码,检查有无未登记证件号码和姓名开立账户情况
C.检查登记的证件是否符合规定,有无使用虚假证件开户
D.检查是否使用虚假姓名开立账户情况
E.对代理他人开立存款账户的,检查开户原始凭证是否登记被代理人和代理人姓名、身份证件及号码
A.调阅个人开(销)户登记薄、开户原始凭证,采取抽样检查法,检查个人新开存款账户是否进行了实名登记
B.对照账户登记的姓名、身份证件号码,检查有无未登记证件号码和姓名开立账户情况
C.检查登记的证件是否符合规定,有无使用虚假证件开户
D.检查是否使用虚假姓名开立账户情况
E.对代理他人开立存款账户的,检查开户原始凭证是否登记被代理人和代理人姓名、身份证件及号码
第2题
A.开户申请人提供身份证件的有效性
B.开户申请人开户意愿的真实性
C.开户申请人与身份证件的一致性
D.开户申请人申请开立的个人存款账户类型
第3题
A.个人活期结算账户开户时,存款的货币必须是人民币
B.个人储蓄账户开户的货币不限
C.个人活期结算账户开户的货币不限
D.个人储蓄账户仅限于办理现金存取业务,不得办理转账业务
第6题
A.2000年4月1日
B.2000年1月15日
C.2000年5月1日
D.2000年3月15日
第7题
A.外币现钞存款
B.外币现钞取款
C.外币现钞开户
D.外币现钞销户
第9题
A.审核客户提交的身份证件是否真实、有效,是否符合实名制的要求
B.审核业务交易单填写的姓名、证件名称、号码等要素是否正确,规范
C.如为现金开户的当面清点现金,并核对是否与开户金额一致
D.审核客户提交的销户通知书是否真实
第10题
A.中华人民共和国国债一级自营商管理办法
B.国债承销团组建工作管理办法
C.个人存款账户实名制规定
D.储蓄国债发行额度管理办法
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